華新煤焦公司在認真落實(shí)國企改革三年行動(dòng)中，強化董事會(huì )建設和規范運行，推動(dòng)標桿董事會(huì )建設，不斷提升治理體系和治理能力現代化水平，推動(dòng)形成權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，著(zhù)力打造公司治理的“煤焦范本”，確保公司沿著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展的道路踏步前行。

堅持“四個(gè)明確”，完善公司治理結構體系

規范各治理主體權責，通過(guò)理清邏輯關(guān)系，各治理主體行權層層遞進(jìn)、逐級細化，構成完整治理體系。一是明確定位。明確黨組織在法人治理結構中的法定地位和黨組織討論重大決策前置程序，依法落實(shí)和維護董事會(huì )行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權力以及經(jīng)理層日常經(jīng)營(yíng)管理權力。二是明確界限。華新煤焦在率先開(kāi)展以“一張清單”準確界定各治理主體權責，制定公司分級決策事項清單。橫向整合黨委會(huì )、董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )、三重一大、黨委前置研究及董事會(huì )向經(jīng)理層授權決策事項清單，共覆蓋8項決策類(lèi)型66項具體決策事項，實(shí)現“多單一表”，做到一表在手、一目了然，簡(jiǎn)明實(shí)用、協(xié)同高效。黨委重點(diǎn)把握“能不能干”，董事會(huì )重點(diǎn)把握“要不要干”，經(jīng)理層重點(diǎn)把握“怎么來(lái)干”，“兩會(huì )一層”各有分工、密切配合、協(xié)調運作，權責更加清晰，決策更加規范，實(shí)現“清單之外無(wú)權力”。三是明確制度。以《章程》為核心，完善公司《黨委會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》《貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細則》等基本制度，出臺《董事會(huì )工作規則》《董事會(huì )會(huì )議制度》《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作制度》《董事履職工作指引》《經(jīng)理層向董事會(huì )匯報制度》等具體制度，構建了決策制度體系，為實(shí)現新時(shí)期國有企業(yè)法人治理目標提供了行權遵循。四是明確授權。堅持“法定事項不授權、授權一般不前置”的原則，結合經(jīng)營(yíng)決策實(shí)際情況，制定《董事會(huì )向經(jīng)營(yíng)層授權管理辦法》《董事會(huì )向經(jīng)營(yíng)層授權管理細則》，將預算內主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)大額資金調動(dòng)和使用、存量融資事項及下屬企業(yè)存量貸款、企業(yè)重大信息公開(kāi)等14項事項授權經(jīng)理層行使，構建了授權管理體系，確保經(jīng)理層嚴格在授權范圍內依法依規行使，逐步形成高效規范的經(jīng)營(yíng)管理機制。

立足“三個(gè)推動(dòng)”，全面加強董事會(huì )建設

合理健全董事會(huì )在公司治理結構中有著(zhù)舉足輕重的作用，華新煤焦圍繞建設“專(zhuān)業(yè)盡責、規范高效”董事會(huì )的目標，全面加強董事會(huì )建設。一是推動(dòng)完善董事會(huì )機構設置。根據公司實(shí)際發(fā)展需要，董事會(huì )下設薪酬考核委員會(huì )、風(fēng)險控制委員會(huì )、戰略投資委員會(huì )、預算委員會(huì )4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )主任均由外部董事?lián)?，負?/font>對董事會(huì )決策事項進(jìn)行前期研究和決策把關(guān)，為董事會(huì )決策提供咨詢(xún)意見(jiàn)和建議。二是推動(dòng)外部董事高效履職。不斷加強外部董事履職支撐與服務(wù)工作，及時(shí)向外部董事提供履職所需的企業(yè)信息，包括公司基礎制度、會(huì )議紀要、發(fā)展規劃、財務(wù)報表、審計報告、經(jīng)營(yíng)分析材料、年度工作報告等，保證外部董事的知情權。同時(shí)制定外部董事調研計劃，做好相關(guān)調研的安排保障工作，確保外部董事全面掌握決策所需信息。履職以來(lái)，外部董事均能夠充分發(fā)表意見(jiàn)，敢于擔當、敢于決策，幫助董事會(huì )作出科學(xué)合理的決策，保證董事會(huì )能夠做出獨立于管理層的判斷與選擇。三是推動(dòng)落實(shí)董事會(huì )契約管理責任。全面推行經(jīng)理層任期制和契約化管理，制定《經(jīng)理層任期制和契約化管理暫行辦法》，以公司經(jīng)營(yíng)考核目標為基礎，結合重點(diǎn)工作任務(wù)和經(jīng)理層成員職責分工，按照不同權重、統籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，確定了共性指標、分管指標、限制約束性指標組成的經(jīng)理層業(yè)績(jì)考核指標體系，做到“一人一崗”制定崗位說(shuō)明書(shū),“一人一表”設置經(jīng)營(yíng)考核指標，充分體現經(jīng)理層成員之間的差異化、個(gè)性化。同時(shí)加強考核成果運用，完成經(jīng)理層成員2021年薪酬剛性?xún)冬F，切實(shí)做到“有契約、嚴考核”，“業(yè)績(jì)升、薪酬升，業(yè)績(jì)降、薪酬降”，有效激發(fā)經(jīng)理層成員干事創(chuàng )業(yè)的積極性。